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diciembre 18 @ 7:00 pm - 9:00 pm

 

Obligaciones de AML en tu negocio: entiende los porqués y entenderás tus obligaciones.

¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Por qué tengo que hacer AML en mi negocio? ¿Qué me obliga a hacer la ley?
En este meet up hablaremos del concepto de blanqueo de capitales para entender qué es realmente blanqueo, qué tiene que ver con tu empresa y qué espera la ley de ti.
Es una charla didáctica enfocada a entender el porqué de las obligaciones (más que en explicar las obligaciones en sí). Anímate y ven porque entendiendo los porqués te será mucho más fácil cumplir con tus obligaciones.

Este Meetup va dirigido a todas las personas afectas por la prevención de blanqueo de capitales (aunque haremos alguna mención especial a neobancos y exchanges y custodios de criptomonedas).

 

Ponente: Javier Morales

Detalles

Fecha:
diciembre 18
Hora:
7:00 pm - 9:00 pm
Página Web:
meetup.com/Crypto-Plaza/events/266892848/?isFirstPublish=true

Lugar

CRYPTO PLAZA
Don Ramón de la Cruz, 38
Madrid, Madrid España
Página Web:
https://loomhouse.es/loom-salamanca/

Organizador

Crypto Plaza
Página Web:
cryptoplaza.es